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联兴科技 430680:2018年年度股东大会会议决议公告[2019-028]

发布日期:2019-05-24 作者: 点击:

证券代码:430680      证券简称:联兴科技  主办券商:首创证券

 

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)    会议召开情况

1.会议召开时间:2019523

2.会议召开地点:公司四楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:王佐任

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

 

(二)    会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东15人,持有表决权的股份总数33,068,560股,占公司有表决权股份总数的29.94%

二、 议案审议情况

(一)审议通过关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案

1.议案内容:

根据公司董事会2018年的运作情况,由董事长汇报《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数33,068,560股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 

(二)审议通过关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案

1.议案内容:

根据公司监事会2018年的运作情况,由监事冯彬汇报《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数33,068,560股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 

(三)审议通过关于公司<2018年年度报告及其摘要>的议案

1.议案内容:

内容请详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系?#25345;?#23450;信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《2018年年度报告》(公告编号:2019-021)、《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-022)。

2.议案表决结果:

同意股数33,068,560股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 

(?#27169;?/span>审议通过关于公司<2018年度财务决算报告>的议案

1.议案内容:

根据公司2018年度运营情况,制订公司《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数33,068,560股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 

(五)审议通过关于公司<2019年度财务预算报告>的议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,制定公司《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数33,068,560股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 

(六)审议通过关于公司2018年度利润分配方案的议案

1.议案内容:

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年初未分配利润余额151,029,097.83元;母公司2018年度当年实现净利润12,912,789.43元,按照《会计准则》和《公司章程》规定母公司提取当年法定盈余公积金1,291,278.94元。2018年末母公司可供股东分配的利润共计140,557,526.32元。

公司正处于快速发展期,发展过程中需要大量的流动资金支持业务开展,故2018年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果:

同意股数33,068,560股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 

(七)审议通过关于续聘公司2019年度审计机构的议案

1.议案内容:

上会会计师事务所(特殊普通合伙)具有高素质的人员和?#32454;?#30340;专业素质,公司拟继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年年度审计机构。

2.议案表决结果:

同意股数33,068,560股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 

(八)审议通过关于终止股票发行的议案

1.议案内容:

潍坊联兴新材料科技股份有限公司(以下简称“联兴科技”“公司?#20445;?#20110;2017年11月7日在全国中小企业股份转让系?#25345;?#23450;信息披露平台上披露了《股权激励股票发行方案》(公告编号为2017-043)。并于2017年11月22日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《潍坊联兴新材料科技股份有限公司股权激励股票发行方案》等议案,并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。

根据公司战略规划需要,综合考虑融资环境和公司业务发展规划等因素,为了维护广大投资者的利益,经公司审慎研究,决定终止本次股权激励股票发行,本次发行事项的终?#20849;?#28041;及违约赔付问题。

2.议案表决结果:

同意股数33,068,560股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 

(九)审议通过关于公司董事杜昭桂女士职务调整及补选董事的议案

1.议案内容:

根据公司股东王佐任的提名,将公司第二届董事会董事杜昭桂女士调整为公司第二届监事会监事,导致董事会人数低于公司法定最低人数5人。为保证董事会工作的正常运行:

根据公司股东王佐任的提名,补选李少朋先生为公司第二届董事会董事,任期至第二届董事会届满。该董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司董事的资格。

杜昭桂女士在公司选举新任董事前仍将继续履行董事职责。

董事候选人李少朋先生简历如下:李少朋先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981年生,大学本科学历(研究生在读)。20147月至201611月,任潍坊联兴新材料科技股份有限公司印度尼西亚项目联络员;201612月至201812月,任潍坊联兴新材料科技股份有限公司国贸部总经理;20191月份至今任潍坊联兴新材料科技股份有限公司潍坊国贸部经理。

2.议案表决结果:

同意股数33,068,560股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 

(十)审议通过关于公司董事杜昭桂女士职务调整及补选监事的议案

1.议案内容:

由于监事会主席刘淑荣先生、监事李显臣先生均因个人原因辞去各自职务,导?#24405;?#20107;人数低于公司法定最低人数3人。为保证监事会工作的正常运行:

1、根据公司股东王佐任的提名,将公司第二届董事会董事杜昭桂女士调整为公司第二届监事会监事,任职期限至第二届监事会届满。该监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司监事的资格。

2、根据公司股东王佐任的提名,补选袁伟先生为公司第二届监事会监事。

刘淑荣先生在公司选举新任监事会主席之前仍将继续履行监事会主席职责,李显臣先生在公司选举新任监事前仍将继续履行监事职责。

监事候选人杜昭桂女士简历如下:杜昭桂女士,中国国籍,无境外永久居留权,1986年生,201306月毕业于中南大学公共管理学院,研究生学历。201308月至201410月,任潍坊联兴新材料科技股份有限公司董事长助理;201410月至201512月,任潍坊联兴新材料科技股份有限公司电商部部长;201512月至201610月,任潍坊联兴新材料科技股份有限公司综合服务部部长;自20161030日至2019523日任潍坊联兴新材料科技股份有限公司第二届董事会董事。

监事候选人袁伟先生简历如下:袁伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年生,本科学历。职业经历:20087月至201010月任天津医药集团太平医药有限公司财务部会计;201011-20122月任中粮北海粮油工业(天津)有限公司财务部会计;20123月至201712月任潍坊联兴新材料科技股份有限公司财务部会计;20181月至今任潍坊联兴新材料科技股份有限公司首席会计师。

2.议案表决结果:

同意股数33,068,560股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:山东鲁杰律师事务所

(二)律师姓名:王宝林王晓康

(三)结论性意见

经验证,本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《业务规则》、《披露细则》?#30830;?#24459;法规及《公司章程》规定,表决结果合法、有效。

 

四、  备查文件目录

(一)潍坊联兴新材料科技股份有限公司2018年年度股东大会决议;

(二)山东鲁杰律师事务所关于潍坊联兴新材料科技股份有限公司《2018年年度股东大会的法律意见书》。

 

 

 

 

 

 

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

董事会

2019524

 


本文网址:http://www.lfij.net/news/414.html

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