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联兴科技 430680:2018年年度股东大会法律意见书[2019-029]

发布日期:2019-05-24 作者: 点击:

山东鲁杰律师事务所关于潍坊联兴新材料科技股份有限公司

2018年年度股东大会的法律意见书

鲁杰法意字(2019)第27号

致:潍坊联兴新材料科技股份有限公司

山东鲁杰律师事务所(以下简称本所”)接受潍坊联兴新材料科技股份有限公司(以下简称公司”)的委托,指派本所律师王宝林、王晓康参加公司2018年度股东大会(以下简称本次会议?#20445;?/span>

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》?#20445;ⅰ?#20013;华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》?#20445;ⅰ度?#22269;中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》(以下简称“《信息披露细则》?#20445;ⅰ?#38750;上市公众公司监?#28966;?#29702;办法》、《潍坊联兴新材料科技股份有限公司?#40065;獺罰?#20197;下简称“《公司?#40065;獺貳保?#31561;规定,就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

关于本法律意见书,本所及本所律师谨作如?#24459;?#26126;:

1)在本法律意见书中,本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见,不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

2)本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实,?#32454;?#23653;行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并?#28304;?#25215;担相应法律责任。

3公司已向本所及本所律师保证并?#20449;担?#20854;所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息(以下合称“文件?#20445;?#22343;真实、准确、完整,相关副本或?#20174;?#20214;与原件一致,所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

4 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告,未经本所及本所律师事先书面同意,任何人不得将其用作其他任?#25991;?#30340;。

基于上述,本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:

一、本次会议的召集和召开程序

(一)本次会议的召集

本次会议经公司第届董事会第二十三次会议决议同意召开。

根据刊登于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)的《潍坊联兴新材料科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知公告》,公司董事会于本次会议召开20日前以公告方式通知了全体股东,对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

(二)本次会议的召开

本次会议采取现场方式召开。

本次会议于20195239时在公司会议室召开,由董?#40065;ぁ?#29579;佐任】先生主持。

综上所述,本所律师认为,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司?#40065;獺?#30340;规定。

二、召集人和出席人员的资格

(一)本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会,符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司?#40065;獺?#30340;规定。

(二)出席本次会议的股东及股东代理人

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计【15】人,均为2019516日股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司?#26412;?#20998;公司登记在册的公司股东或其代理人,代表公司【33,068,560】股股份,占公司股份总数的【29.94%

(三)出席或列席现场会议的其他人员

在本次会议中,出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人,以及本所律师。

综上所述,本所律师认为,本次会议的召集人和出席人?#26412;?#31526;合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司?#40065;獺?#30340;规定,该等人员的资格合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

(一)本次会议的表决程序

本次会议采取现场方式召开,以书面记名投票的方式对会议通知公告?#20852;?#21015;议案进行了表决,并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。现场会议的书面记名投票结束后,本次会议的监票人、计票人将结果进行了统计。

(二)本次会议的表决结果

本次会议的表决结果如下:

1、审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案

该议案的表决结果为:【33,068,560】股同意,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的【100】%【0】股反对;【0】股弃权。

2、审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》

该议案的表决结果为:【33,068,560】股同意,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的【100%;【0】股反对;【0】股弃权。

3、审议通过《关于公司<2018年年度报告及其摘要>的议案》

该议案的表决结果为:【33,068,560】股同意,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的【100%;【0】股反对;【0】股弃权。

4、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》

该议案的表决结果为:【33,068,560】股同意,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的【100%;【0】股反对;【0】股弃权。

5、审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》

该议案的表决结果为:【33,068,560】股同意,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的【100%;【0】股反对;【0】股弃权。

6、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》

该议案的表决结果为:【33,068,560】股同意,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的【100%;【0】股反对;【0】股弃权。

7、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》

该议案的表决结果为:【33,068,560】股同意,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的【100%;【0】股反对;【0】股弃权。

8、审议通过《关于终止股票发行的议案》

该议案的表决结果为:【33,068,560】股同意,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的【100%;【0】股反对;【0】股弃权。

9、审议通过《关于公司董事杜昭桂女士职务调整及补选董事的议案》

该议案的表决结果为:【33,068,560】股同意,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的【100%;【0】股反对;【0】股弃权。

10、审议通过《关于公司董事杜昭桂女士职务调整及补选监事的议案》

该议案的表决结果为:【33,068,560】股同意,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的【100%;【0】股反对;【0】股弃权。

综上所述,本所律师认为,本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司?#40065;獺?#30340;规定,合法有效。

四、结论意见

本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司?#40065;獺?#30340;规定,均为合法有效。

本法律意见书一式两份,具有同等法律效力。

(以下无正文)

 

    山东鲁杰律师事务所     

                          

经办律师:王宝林 律师(签名)

                                     

王晓康 律师(签名)                   

                                          

                                                                      

                     二〇一九年五月二十三日

 

 


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